Comment vérifier la fiabilité d'une entreprise ?

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

Avant de commencer une coopération avec une entreprise, toute entreprise doit vérifier correctement cette entreprise pour s'assurer qu'elle est fiable, stable et solvable. Dans ce cas, vous pouvez vous protéger des escrocs ou des faillis potentiels. Comment vérifier la fiabilité de l'entreprise? Pour ce faire, vous pouvez utiliser diverses méthodes, mais les méthodes proposées sur Internet sont considérées comme étant de plus en plus demandées, ce qui vous permet d'obtenir des informations fiables et à jour de manière totalement gratuite et rapide.

Pourquoi vérifier ?

Vérifier la fiabilité d'une entreprise est un processus obligatoire pour chaque entreprise. Ce processus est effectué avant la conclusion directe du contrat et le début de la coopération. Avec lui, vous pouvez atteindre plusieurs objectifs à la fois:

• contrôles par le Service fédéral des impôts sont empêchés, car si la contrepartie s'avère être une entreprise d'un jour, alors les autorités fiscales, sur la base des dispositions de l'art. 54.1 Les CN peuvent tenir pour responsables toutes les entreprises qui ont des contrats avec elles;
• révèle si un partenaire potentiel est sur le pointfaillite, car si sa solvabilité est faible, il est probable qu'il ne sera pas en mesure de remplir ses obligations en vertu du contrat officiel établi;
• l'entreprise pourra se protéger des escrocs qui, avec l'aide d'une société écran, peuvent tromper leurs partenaires.

De nombreux cabinets constituent un dossier personnel pour chaque contrepartie. Il comprend toutes les informations obtenues à la suite de la vérification. Si à l'avenir la contrepartie est tenue responsable par le Service fédéral des impôts, l'inspection des impôts ne pourra pas sanctionner une autre entreprise, puisqu'elle pourra prouver à l'aide d'un dossier qu'elle a préalablement procédé à un contrôle complet de un partenaire potentiel.

Par conséquent, la vérification des contreparties doit être effectuée annuellement. Non seulement de nouveaux partenaires, mais également des entreprises avec lesquelles une coopération à long terme a déjà été établie font l'objet d'une étude. Dans ce cas, vous pouvez réagir rapidement aux divers changements dans le travail des entreprises.

Comment tester la fiabilité d'une entreprise ?

Pour ce faire, vous pouvez utiliser différentes méthodes. Les méthodes les plus couramment utilisées sont:

• par le biais des sites Web officiels de divers organismes publics, dont le Service fédéral des impôts, Rosreestr ou d'autres institutions;
• en utilisant les demandes officielles au Service fédéral des impôts, qui sont soumises sous forme papier;
• lorsque vous attirez des agences spécialisées impliquées dans la constitution de dossiers sur différentes entreprises;
• en utilisant des sites spéciaux sur Internet, vous permettant d'obtenir un maximum d'informations sur le travailtoute organisation;
• obtenir des informations à la suite de l'étude de diverses critiques sur Internet.

Toutes les méthodes ci-dessus sont simples et directes. Si vous contactez des organisations spécialisées qui, à la suite d'une coopération, constituent un dossier à part entière, leurs services seront coûteux.

Étudier les informations du Registre d'État unifié des entités juridiques

Comment vérifier la fiabilité d'une entreprise par TIN ? Pour ce faire, il est conseillé de contacter le site officiel du Service fédéral des impôts, où un extrait électronique du registre d'État unifié des personnes morales est commandé. Pour obtenir des informations, les données suivantes concernant l'entreprise contrôlée doivent être saisies:

• TIN, qui peut être remplacé par OGRN;
• nom de l'entreprise;
• si une IP est sujette à vérification, alors son TIN et son nom complet sont indiqués

Un extrait est fourni le jour de la demande si un document est requis sous forme électronique. Avec lui, vous pouvez trouver les informations suivantes:

• date d'enregistrement d'une société ou d'un entrepreneur individuel;
• informations sur les fondateurs et les représentants officiels;
• principaux domaines de l'entreprise;
• l'adresse légale est vérifiée, qui peut ensuite être vérifiée pour le caractère de masse, car si de nombreuses entreprises sont enregistrées à l'adresse spécifiée, c'est le signe d'une entreprise d'un jour, il est donc recommandé de refuser de coopérer avec une telle entreprise;
• compare l'adresse légale avec le lieu réel où l'entreprise opère.

Avec l'aide d'un extrait du registre d'état unifié des personnes morales, vous pouvez vraiment obtenir beaucoupinformations significatives. Par conséquent, le plus souvent, les grandes entreprises utilisent cette méthode de vérification.

Trouver de vrais avis en ligne

Avant de vérifier la fiabilité de l'entreprise de construction, il est recommandé d'étudier d'abord les commentaires sur son travail sur Internet. De tels commentaires peuvent être laissés par des acheteurs directs ou d'autres entrepreneurs. Avec leur aide, vous pouvez obtenir de nombreuses informations utiles, mais tenez compte du fait que certains avis peuvent être laissés par des concurrents.

Avec l'aide de tels commentaires, on peut non seulement comprendre à quel point une entreprise est fiable, mais aussi depuis combien de temps elle opère sur le marché. S'il n'y a pas de réponse sur Internet, nous pouvons dire que l'entreprise est un nouveau venu ou surveille attentivement qu'il n'y a pas d'informations négatives sur son travail sur Internet.

Vérification de la solvabilité de l'entreprise

Il est important de s'assurer que l'entreprise avec laquelle vous envisagez de signer un contrat n'est pas au bord de la faillite. Comment vérifier la fiabilité de l'entreprise dans ce cas? Pour ce faire, il est conseillé de contacter le service spécial du Service fédéral des impôts, qui s'appelle "Transparent Business". Pour obtenir des informations, vous devez vous rendre sur le site Web du service des impôts et sélectionner la section qui propose la vérification des contreparties. Ensuite, les informations sur le nom de l'entreprise et son TIN sont saisies.

Avec ce service, vous pouvez obtenir les informations suivantes:

• la société est-elle inscrite dans un registre spécial des organisations liquidées déclaréesen faillite;
• si plusieurs sociétés sont enregistrées pour un même administrateur;
• est le directeur ou le chef comptable de la société inscrite au registre des citoyens disqualifiés;
• même l'adresse d'enregistrement est vérifiée, car si plusieurs organisations y sont enregistrées, vous pouvez obtenir les informations pertinentes via ce service.

Les informations sont fournies gratuitement et rapidement. Par conséquent, avant de vérifier la fiabilité d'une entreprise, il vous suffit de connaître son nom et son TIN.

Comment vérifier les fondateurs ?

La vérification doit être soumise non seulement à l'entreprise directe, mais également à ses participants. Pour ce faire, il est important de s'assurer que plusieurs entreprises ne sont pas inscrites auprès du directeur, puisque dans ce cas on peut parler de la présence d'une figure de proue ou de l'utilisation d'entreprises d'un jour pour effectuer diverses opérations illégales.

La vérification est effectuée directement sur le site Web du Service fédéral des impôts. Pour cela, rendez-vous dans la rubrique destinée à vérifier les contreparties. Ensuite, les informations sur le nom complet sont saisies. fondateur de l'entreprise. S'il s'avère qu'il a plusieurs entreprises, il est conseillé de refuser la coopération. Si plus de 10 organisations sont enregistrées pour un citoyen, on peut affirmer que ses activités sont soigneusement vérifiées non seulement par les employés du Service fédéral des impôts, mais également par le bureau du procureur.

Rapport d'étude

Comment vérifier la fiabilité d'une société d'investissement ? Lorsque vous étudiez une organisation, vous avez besoin de beaucoupattention non seulement aux informations accessibles au public, mais également aux informations confidentielles. Par conséquent, avant de signer le contrat, vous devez demander à la direction de l'entreprise sélectionnée une déclaration comptable et fiscale pour étude.

Certaines entreprises sont tenues de publier des déclarations sur leur site Web officiel.

Avec l'aide d'une telle documentation, vous pouvez obtenir de nombreuses informations sur les activités de l'entreprise. Pour vérifier la fiabilité d'une compagnie d'assurance, vous devez obtenir ses rapports pour environ 3 ans de travail. Dans ce cas, vous pouvez obtenir les informations suivantes:

• combien de revenus l'organisation reçoit par année de fonctionnement;
• a-t-elle perdu au cours de la dernière période;
• quelles sont les activités de l'entreprise;
• quel est le montant des comptes créditeurs impayés;
• combien de débiteurs l'entreprise a;
• quelle est la taille du capital autorisé.

Grâce à ces informations, vous pouvez déterminer la solvabilité et la stabilité financière de l'entreprise. Sur la base des données obtenues, des calculs sont effectués pour déterminer la taille et la structure des bénéfices, les taux de rotation des immobilisations et autres ressources, et la fiabilité de la coopération est également évaluée.

Il est conseillé d'utiliser non seulement des documents disponibles dans des sources ouvertes, mais également de demander à la contrepartie d'autres documents importants, notamment la charte ou d'autres types de rapports. Si l'entreprise opère dans une zone où une licence est requise, vous devrez vous assurer qu'elle est disponible.

Constituer un dossier

Certaines entreprises se demandent comment vérifier la fiabilité d'une entreprise américaine. L'utilisation des méthodes ci-dessus dans ce cas ne fonctionnera pas. Il est donc conseillé de contacter des organismes spécialisés qui établissent des dossiers sur différentes entreprises.

Ils utilisent diverses sources pour obtenir des données, et ils ont également des liens avec des agences gouvernementales et de grandes entreprises privées. Le résultat de leur travail est présenté dans un rapport complet, qui contient les principaux indicateurs des activités d'une contrepartie potentielle. Avec ces informations, vous pouvez déterminer la faisabilité de conclure un contrat.

Pour quelles raisons un accord ne doit-il pas être conclu ?

Si la direction de l'entreprise comprend comment vérifier la fiabilité de l'entreprise par son nom ou d'autres informations, il ne sera pas difficile d'obtenir les données nécessaires. Lors de l'identification de certains signes, il est préférable de refuser la coopération. Ces signes incluent:

• l'entreprise refuse de transférer des documents constitutifs ou comptables types;
• il s'avère que l'entreprise a trop peu de ressources et d'immobilisations, elle ne peut donc tout simplement pas faire face aux tâches qui lui seront confiées;
• il y a des signes que la société est une entreprise d'un jour, par exemple, plusieurs entreprises sont enregistrées à la même adresse ou la société est enregistrée depuis longtempsne soumet aucune déclaration au Service fédéral des impôts;
• l'organisation fonctionne depuis moins d'un an, il n'y a donc aucun moyen d'étudier ses comptes annuels ou d'obtenir suffisamment de commentaires des autres contreparties et acheteurs.

Dans ces conditions, mieux vaut refuser toute coopération ultérieure.

Conclusion

La vérification de toute entreprise est un processus obligatoire pour qu'une entreprise envisage de signer tout contrat avec cette entreprise. La procédure peut être effectuée indépendamment ou avec l'aide de tiers. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des sources ouvertes sur Internet ou consulter les états financiers fournis.

Si l'audit révèle des signes indiquant que l'entreprise n'est pas fiable et solvable, il vaut mieux refuser de signer l'accord.