Vérifier la fiabilité d'une entreprise : méthodes de vérification simples et efficaces, opportunités, conseils

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

Propositions de partenariats, interaction dans les affaires - la bonne chose à faire. Bien sûr, tout entrepreneur souhaite élargir les limites de son entreprise et répondre par un « oui » ferme à toute transaction rentable. Une telle décision ne sera en aucun cas toujours correcte, parfois au lieu de revenus et de développement, vous pouvez subir des pertes financières et faire chuter la crédibilité de votre entreprise. Afin d'éviter que de tels incidents ne se produisent, la fiabilité de l'entreprise doit être vérifiée.

Pourquoi est-ce nécessaire ?

Les lois n'obligent pas à vérifier leurs partenaires, cependant, en cas de problème avec une entreprise coopérant avec votre organisation, les régulateurs auront beaucoup de questions à vous poser. Mais ce n'est qu'un des problèmes.

Il y a un risque de "rencontrer" une contrepartie peu scrupuleuse avec une entreprise d'un jour, et les termes du contrat conclu avec vousne seront tout simplement pas satisfaits ou il y aura des retards importants.

Et bien sûr, le plus important, ce sont les pertes financières. Il est nécessaire de connaître la solvabilité d'un partenaire avant de conclure des transactions avec lui, sinon personne ne pourra restituer l'argent perdu.

En cas de litige, une entreprise ignorant les doutes de son partenaire souffrira de la même manière qu'une organisation qui s'est délibérément engagée dans une telle relation. L'ignorance de la loi n'est pas une excuse. En revanche, une tentative de contrôle de l'opposant sera considérée comme une preuve de l'innocence de l'entreprise qui, par négligence, a contracté des obligations contractuelles avec des fraudeurs.

Par conséquent, sur la base de ce qui précède, la procédure de vérification d'un partenaire commercial est nécessaire et obligatoire, elle incombe entièrement à l'organisation intéressée par la coopération. Cela aidera à protéger l'entreprise de nombreux problèmes inutiles, vous ne devez donc jamais la négliger.

Quand dois-je vérifier ?

La vérification de la fiabilité de l'entreprise par son nom et d'autres critères est requise dans les cas suivants:

• Vous faites affaire avec une entreprise qui vous intéresse pour la première fois et vous n'en avez jamais entendu parler jusqu'à présent.
• L'organisation s'est récemment inscrite, peut-être juste avant de vous faire une offre.
• Il y a de mauvaises critiques sur l'entreprise. Bien sûr, ils ne sont peut-être plus pertinents, mais cela vaut la peine de les lire.
• L'adversaire travaille uniquement sur une base prépayée, sans aucune exception.

Comment vérifier ?

Vérifier la fiabilité de l'entreprise est une procédure obligatoire pour tout homme d'affaires qui se respecte. Par où commencer ? Tout d'abord, regardez les documents de l'organisation que vous souhaitez vérifier.

Le premier document est un extrait du registre d'état unifié des personnes morales. S'il est soumis par la contrepartie elle-même, il serait utile de le vérifier manuellement en comparant les données affichées avec la base de données générale du Service fédéral des impôts de Russie sur le site Web correspondant. Il est également préférable de demander à l'entreprise une attestation de non-dettes auprès de l'administration fiscale.

La prochaine étape consistera à déterminer la possibilité potentielle de remplir les termes du contrat par le partenaire: l'entreprise dispose-t-elle d'une capacité suffisante, d'un personnel qualifié, etc. Si l'organisation ne dispose pas du minimum requis, il convient de se demander comment elle va remplir ses obligations et si elle a la possibilité de le faire.

Il serait utile de vérifier la fiabilité de l'entreprise sur le dossier des cas d'arbitrage. Vous devez connaître le NIF du partenaire et vous rendre sur le site officiel de la Cour suprême d'arbitrage de la Fédération de Russie. Ici, vous pouvez obtenir des informations sur toutes les procédures judiciaires qui ont eu lieu dans le passé, sur les litiges en cours à l'heure actuelle.

Le registre fédéral unifié d'informations sur les faits des activités des personnes morales vous aidera à savoir si l'entreprise est en faillite et quel solde est à sa disposition.

Sans aucun doute, l'un des points principaux sera de vérifier les informations d'identification de la personne qui conclut la transaction. La durée de la procuration est-elle valable pour le moment, n'est-elle pas limitéele cercle d'actions de la personne qui interagit avec vous, cette transaction est-elle trop importante pour lui ? Toutes ces questions méritent d'être répondues.

Bien sûr, dans le cas où l'activité est soumise à licence, vous devez vérifier les documents pertinents auprès de l'entreprise et savoir s'ils sont expirés.

Le premier accord peut être un essai, c'est-à-dire ne pas impliquer de grosses sommes d'argent dans le premier contrat avec la contrepartie. Si l'adversaire met encore la pression sur la conclusion d'un accord majeur, ce sera un "appel", donnant matière à réflexion.

Contrôle par les services spéciaux

Bien sûr, la vérification d'une entreprise dont le TIN est réputé pour sa fiabilité peut également être effectuée par le biais d'un service spécial. Ces plateformes Internet vous permettront de consulter les états financiers de l'entreprise, ses prêts, ses dettes, la valeur de ses actifs, sa participation aux commandes gouvernementales, des informations sur la liquidation ou la réorganisation, et bien plus encore.

Habituellement, cela ne nécessite que le TIN du partenaire. La fiabilité de l'entreprise peut être vérifiée par "Spark" ou "Contour Focus", par exemple. Sur ces plateformes, l'inscription est généralement requise. Les services sont payants, mais ils vous feront gagner du temps et effectueront une vérification approfondie, ce qui permettra d'avoir une image complète des activités de l'entreprise.

Vérification du partenaire étranger

Il arrive qu'il y ait une opportunité de travailler avec un partenaire étranger. Bien entendu, ces contreparties doivent également être contrôlées. Vous pouvez demander des informations à un registre étranger (similaire au registre d'État unifié russe des entités juridiques) viaservice spécial. Le service sera payant.

Le site officiel du Service fédéral des impôts de Russie propose également de le faire via la section "Coopération internationale". De plus, il est possible de demander des informations par écrit avec attestation d'un notaire. Une entreprise décente ne refuserait jamais une telle demande.

Signes de manque de fiabilité

Les autorités de régulation, grâce à leur pratique, ont identifié des signes indiquant un éventuel manque de fiabilité de la contrepartie. Ceux-ci incluent les éléments suivants:

• La société est enregistrée à une adresse où de nombreuses autres organisations opèrent avec elle.
• Dette budgétaire élevée, amendes multiples.
• Le chef comptable et le directeur sont la même personne (peut-être est-il également inscrit à d'autres postes).
• L'organisation a été enregistrée peu de temps avant l'offre de coopération.

Il existe un document qui peut aider à vérifier la fiabilité de l'entreprise - Résolution du Plénum de la Fédération de Russie n ° 53.

Documents requis pour la vérification

Vérifier la fiabilité de l'entreprise par TIN est possible, mais il serait utile de se familiariser avec d'autres documents de l'organisation. Les principaux comprennent des documents constitutifs, y compris un extrait du registre d'État unifié des personnes morales, un certificat du PSRN, le droit de signer des documents par une personne à travers laquelle l'interaction avec l'entreprise a lieu, une licence, si le type d'activité l'implique. Ceci est une liste incomplète. Dans le cas où une organisation va conclure une transaction particulièrement importante, il est logique de faire plusanalyse approfondie.

Conclusion

La coopération avec de nouveaux partenaires est une grande joie pour toute organisation. Grâce à eux, l'entreprise se développe, réalise des bénéfices financiers et étend son influence sur le marché. Mais tout cela à une condition - le partenaire ne doit pas être un fraudeur, sinon nous obtiendrons un résultat complètement opposé.

Pour cela, il y a une vérification de la fiabilité de l'entreprise par TIN. Il est logique de le vérifier vous-même ou par l'intermédiaire d'un service spécial. Après tout, l'inaction dans ce cas peut complètement détruire l'entreprise.