Vérification d'une contrepartie pour arbitrage : opportunités, commande, services utiles

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

Tout homme d'affaires et toute organisation préfère la coopération uniquement avec des partenaires fiables et respectables. Cependant, les informations indiquées dans les derniers documents soumis ne sont souvent pas suffisantes pour garantir que les interactions ultérieures se déroulent sans problème et en toute sécurité. Pourquoi il sera important d'effectuer une vérification supplémentaire des contreparties pour l'arbitrage. Comment faire cela, quels services vous pouvez utiliser, nous vous le dirons plus loin.

Vérification du fait de l'enregistrement

Il est raisonnable de faire confiance à vos ressources matérielles, ainsi que de n'entrer dans tout type de coopération qu'avec un partenaire officiellement existant. Par conséquent, avant de vérifier une contrepartie pour l'arbitrage, vous devez vérifier le fait de son enregistrement d'État. En particulier, cela est nécessaire pour confirmer les dépenses d'impôt sur le revenu, les déductions de TVA.

La vérification peut être effectuée de deux manières:

1. Faites une demande pour sa documentation de constitution et d'enregistrement. Il s'agit d'une charte, d'un certificat d'enregistrement auprès du Service fédéral des impôts, d'une confirmation d'enregistrement d'État. Cependant, une contrepartie peu scrupuleuse peut également envoyer de faux documents.
2. Il est beaucoup plus efficace de contacter le bureau des impôts du lieu d'enregistrement du partenaire et de demander un extrait du Registre d'État unifié des personnes morales lors de l'enregistrement.

Portail d'arbitrage

La vérification de la contrepartie pour l'arbitrage s'effectue sur le portail officiel "Electronic Justice" ("Fichier des dossiers d'arbitrage"). À l'heure actuelle, il contient des informations sur plus de 21,7 millions de cas. Cette base de données électronique contient des informations sur tous les procès envisagés ou en cours, y compris les faillites, les procès administratifs et civils.

Tout utilisateur peut utiliser les données du fichier de la carte: les informations sont dans le domaine public, leur utilisation est libre et la demande ne nécessite pas d'inscription sur le site. Remarquablement, travailler avec le portail est pratique non seulement depuis un ordinateur, mais aussi depuis une tablette ou un smartphone.

Notez que les services tiers fournissent également ces services gratuitement et moyennant des frais. Cependant, les archives de ce portail électronique judiciaire officiel serviront de base à leurs enquêtes.

Dans le "Fichier de fiches des cas d'arbitrage", vous pouvez vérifier tout partenaire pour les risques juridiques, financiers et d'image de la coopération avec lui. Comment le faire - lisez la suite.

Vérification de la contrepartie pour l'arbitrage: algorithme

L'instruction est la suivante:

1. Ouvrir le portail dans le navigateur de votre appareil"Fichier sur fiche des cas d'arbitrage".
2. Faites attention à la section sur le côté gauche de l'écran - "Filtre à faire".
3. Sur la ligne du haut, entrez les informations que vous connaissez sur la contrepartie - nom, TIN, OGRN. Cette information sera déjà suffisante.
4. Si vous le souhaitez, vous pouvez également spécifier les données suivantes dans le filtre: le nom du juge qui dirige le procès, le nom du tribunal, le numéro de l'affaire, la date approximative de son enregistrement (la période est indiqué).
5. Maintenant, cliquez simplement sur "Rechercher".

Veuillez noter que la vérification des contreparties pour les cas en arbitrage sera plus fructueuse et efficace si vous spécifiez le TIN ou le nom de l'organisation dans le filtre. Si vous entrez, par exemple, uniquement le numéro de dossier, vous ne recevrez des informations que sur celui-ci, et non sur toutes les poursuites qui ont été menées avec la participation de votre partenaire.

Résultats du test d'arbitrage

Au fait, dans le "Fichier de la carte …", il est possible de vérifier l'arbitrage et la contrepartie, et vous-même par TIN et d'autres paramètres indiqués. En conséquence, vous recevrez les données suivantes:

• La société a-t-elle déjà déposé son bilan ?
• Que le partenaire ait été dans la position d'un demandeur ou d'un défendeur dans une procédure d'arbitrage. Quelles étaient les demandes faites sur lui ou par lui.
• Entrepreneurs dans le domaine des litiges avec votre partenaire prévu.
• L'entreprise avait-elle des obligations en suspens, pour lesquelles des réclamations ont été portées devant les tribunaux.

Nous notons également que tous les actes judiciaires du dossier sont disponibles en téléchargement.

Services utiles

Nous vous proposons plusieurs services utiles qui peuvent vous fournir des informations qui ne sont pas moins précieuses que la vérification d'une contrepartie pour l'arbitrage:

• Site officiel du Service fédéral des impôts. Ici, en saisissant des données sur votre partenaire, vous pouvez facilement trouver en ligne le lieu de son enregistrement et son numéro fiscal individuel (après tout, il est beaucoup plus pratique de vérifier la contrepartie d'arbitrage par TIN).
• Listes du portail de données sur les faillites fédérales. Ici, vous saurez si votre partenaire est fauché. Certains hommes d'affaires trouvent des informations précieuses de ce genre dans les listes du journal Kommersant.
• Site Web du Service fédéral antimonopole. Sur ce portail, vous saurez si votre contrepartie fait partie des fournisseurs peu scrupuleux identifiés.

Contrôles supplémentaires

Vous savez maintenant comment vérifier l'arbitrage de la contrepartie. Mais il est également important de connaître les informations suivantes afin d'avoir une confiance totale en un partenaire:

• Données sur le leader. Cette personne doit nécessairement être habilitée à lui permettre d'interagir avec vous et de résoudre des problèmes généraux de travail. Faites attention à la durée de ses fonctions. Demander une copie du document prouvant l'identité du dirigeant, un certain nombre de procurations qui lui sont adressées, une ordonnance ou un procès-verbal de l'assemblée des fondateurs de la société lors de sa nomination.
• Demande de comptabilitébilan de l'entreprise. Bien sûr, dans certains cas, vous avez le droit de refuser. Mais, par exemple, les PAO sont tenus de publier ces informations dans le domaine public.

Aujourd'hui, vérifier une contrepartie pour l'arbitrage est une question de quelques minutes. Vous devez connaître des informations clés à son sujet - nom, TIN, PSRN. Ces informations sont suffisantes pour obtenir des informations complètes sur le portail officiel "Fichier des dossiers d'arbitrage".