Comment vérifier une LLC pour les affaires judiciaires, pour les dettes ? Vérification de la contrepartie par TIN

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

Tous ceux qui ont leur propre entreprise, un jour confrontés au désir d'agrandir l'entreprise existante. Une méthode populaire pour atteindre cet objectif consiste à acquérir une LLC existante. C'est pratique, car les procédures d'enregistrement d'une nouvelle entité juridique dans ce cas sont déjà terminées, ce qui libère du temps pour traiter de nombreuses autres questions organisationnelles et tout aussi importantes.

Risques lors de l'achat d'une LLC

En même temps, ce type d'accord comporte un certain risque économique. Ainsi, la contrepartie peut avoir des dettes à payer pour des biens ou même des dettes fiscales. Une telle situation peut survenir à la suite de transactions sans acomptes lorsque la TVA est facturée. De tels problèmes ne sont pas bénéfiques pour l'entreprise, car, conformément à la loi, les dettes de l'entreprise sont entièrement transférées aux nouveaux propriétaires, quel que soit leur propriétaire initial. Cela conduit à la question de savoir comment vérifier une LLC sur tous les fronts - à la fois pour l'existence et le degré de sécurité de l'achat. Cet article couvrira les méthodes de base pour vérifier une LLC avant d'acheter.

Pourquoi vérifier les impôts et les dettescontrepartie par TIN ou autres détails ?

Dans toute transaction prévue par l'entreprise, une analyse approfondie du partenaire commercial proposé par des avocats a lieu. Avant de vérifier la LLC, vous devez vous assurer que la position du partenaire est stable, ce qui est confirmé par la collecte de toutes sortes de données sur l'organisation, y compris des données sur les dettes. La collecte et l'analyse de ces données vous permettent d'évaluer la pérennité d'une entreprise existante qui passera entre de nouvelles mains.

Selon les informations et l'historique disponibles, qui s'avèrent au cours de ces actions, nous pouvons tirer de nombreuses conclusions sur la façon dont la contrepartie fait des affaires. Ici, il est important d'effectuer même des actions aussi banales que de vérifier si une LLC est enregistrée. Tout problème survenu lors de ces nombreux contrôles peut être un signe de mauvaise foi. Détecter ce facteur défavorable à un stade précoce permettra à la partie vérificatrice d'économiser beaucoup de temps et d'efforts et de se protéger contre les transactions échouées et les pertes monétaires déraisonnables. Il n'y a rien de plus important que de vérifier les activités d'une LLC pour les transactions suspectes.

Pour quelles dettes une LLC doit-elle être vérifiée ?

1. Dettes fiscales envers le budget.
2. Dettes hors budget. L'entreprise étant un employeur, les cotisations au fonds de pension, au fonds d'assurance sociale et médicale sont une condition préalable à ses activités. Souvent, la dette sur ces articles devient très grave.
3. Obligation de prêt. Il est possible que la société soit encore enregistréeprêt en cours.
4. Dette en vertu d'un contrat de droit civil. Il s'agit d'un passif financier qui a été conservé par l'entreprise dans le cadre de diverses transactions passées.
5. Dettes salariales. Il arrive souvent qu'une entreprise retarde les paiements à ses employés, ce qui entraîne également des dettes.
6. Dette.

Comment connaître la dette de LLC ?

Cela dépendra du type de dette. Il est très important de vérifier le type de dette le plus recevable. Cela est dû au fait que la plupart des entreprises expédient des marchandises sans prépaiement. Il est important de considérer que la procédure de vérification de l'IP dans ce cas est différente.

Comment vérifier une société LLC pour différents types de dettes est donnée ci-dessous.

Contrôle fiscal

Avant de vérifier la dette fiscale de la LLC, vous devez connaître le NIF de l'entreprise. La dette fiscale est reconnue à l'aide du TIN, la procédure est assez simple. Tout ce dont vous avez besoin est un accès à Internet et au TIN de l'entreprise. Le contrôle est effectué sur le site officiel du service fédéral des impôts. Là, pour vérifier la contrepartie par TIN, il vous suffit de saisir le TIN lui-même et de cliquer sur "rechercher".

Ensuite, le site affiche toutes les informations sur les dettes de ce type associées à ce NIF. La période fiscale passée est couverte, en l'absence de dettes, le site affiche un message à ce sujet. Alarmant sera le message que l'entreprise n'a pas fourni les rapports requis avec les dettes existantes.

Malgré toutes les commodités mises en place sur ce sitesystème, pour le moment, il ne s'agit que d'un mode de test destiné aux entreprises qui n'ont pas soumis de rapports depuis un an ou plus.

Le site a permis de vérifier les calculs et le budget sous forme courte et détaillée. Dans le même temps, les modifications sur une certaine période sont également prises en compte.

La vérification de la contrepartie par TIN pour les titres de créance de ce type est effectuée via le registre d'État unifié des personnes morales (EGRLE). Le certificat du registre d'État unifié des personnes morales, qui y est reçu, contient également des informations sur l'enregistrement fiscal. À l'aide du même document, l'identité du véritable propriétaire ou de la personne autorisée est vérifiée. Pour plus de clarté, un exemple de ce type particulier de certificat est présenté ci-dessus.

Dette hors budget

À partir de l'été 2017, plusieurs méthodes sont apparues sur la façon de vérifier une LLC pour les dettes de ce type. Un contrôle de la dette envers un fonds hors budget peut être effectué en contactant par écrit le bureau des impôts, ainsi qu'en utilisant un service de déclaration électronique spécialisé. L'inspection des impôts dispose de données sur les dettes existantes, couvrant même les périodes les plus anciennes. En cas de désaccord avec eux, ils sont vérifiés auprès des bureaux territoriaux de la Caisse de pensions, de la Caisse d'assurance sociale et de la Caisse d'assurance maladie. Pour concilier le paiement de l'assurance à la FSS contre un accident du travail, ils contactent immédiatement les agences de la caisse.

Dettes de crédit

Avant de vérifier la LLC pour les dettes de crédit,Vous devez contacter le bureau de crédit. Ce bureau est disponible gratuitement sur le site officiel de la Banque centrale de la Fédération de Russie.

Cependant, pour accéder aux données elles-mêmes, dont dispose le site, vous devrez fournir un code supplémentaire spécial du sujet des antécédents de crédit. Il sera fourni par le sujet lui-même, l'entreprise en question.

Des données de ce type sont transmises partout, il n'y a rien de risqué à cela, sauf dans les cas où l'entreprise a des faits inconvenants dans son histoire, cachant qu'elle refuse de transférer le code mentionné. Dès réception des données de ce code, il est entré sur le site officiel de la Banque centrale, après quoi il affiche toutes les informations demandées.

Ce type de vérification est également appelé surveillance des antécédents de crédit. Vous trouverez ci-joint un exemple de rapport de solvabilité.

Dettes liées à un contrat de droit civil

Ici commence la première difficulté dans la recherche de la vérité. Une base de données complète des dettes de ce type n'a pas encore été mise en place, ce qui rend difficile l'obtention d'informations, mais ne la rend pas impossible. Comment vérifier LLC pour cette dette ?

Pour rechercher des dettes de ce type, vous devrez interagir avec le chef d'entreprise. Ce sont les comptables de la SARL qui fourniront des informations sur les contrats en cours de validité, sur le registre comptable, sur le relevé des charges. Vous devriez parler aux employés de l'entreprise pour obtenir des données précises. Ceci est fait parce qu'un bon comptable a suffisamment de connaissances pour se cacher des nouveauxles propriétaires d'entreprise disposent de certaines des informations les plus importantes, mais les employés n'ont pas besoin de cacher ces données.

Comment vérifier une LLC pour les cas juridiques ?

Comme mesure complémentaire, une demande écrite peut être faite auprès du service d'huissier local. Cela vérifiera l'installation pour les charges juridiques non résolues actuellement.

Le site officiel du tribunal arbitral sera également utile ici. Ces ressources fournissent toujours des informations collectées dans des bases de données sur les procédures judiciaires avec la participation de la LLC. Ici, vous pouvez vous familiariser avec les décisions sur l'application à l'entreprise d'une grande variété de sanctions, sanctions financières associées à une transaction de droit civil. Pour ouvrir l'accès à ces informations, il suffit de connaître le NIF de l'entreprise et son nom officiel exact.

Comment vérifier LLC par référence commerciale ?

Tous les rapports des sites officiels du gouvernement sont combinés dans ce type d'aide. Ici et des données sur les promesses, et sur le nombre d'employés dans l'état, sur les revenus, les fondateurs, les copropriétaires de l'entreprise. C'est ce document qui présente les états financiers, identifie les indicateurs les plus importants et fait gagner beaucoup de temps et d'efforts au client. Il est généralement commandé auprès d'intermédiaires.

Que rechercher d'autre lors de la vérification d'une LLC ?

Lors de la collecte de données sur l'organisation dans le but de vérifier les dettes, il est recommandé de prêter attention à la possibilité de problèmes avec le futur propriétaire à l'avenir. En plus de savoir comment vérifier les dettes d'une LLC, il est nécessairefaites également attention à certains détails. L'histoire connaît de nombreux cas d'existence d'entreprises ponctuelles créées dans le seul but de réaliser des opérations ou des transactions illégales. Après ces opérations malhonnêtes, ces entreprises sont mises en vente. Afin d'éviter d'acheter une organisation avec un tel destin, il est recommandé d'analyser toutes les personnes avec lesquelles l'entité juridique a déjà coopéré. Un facteur alarmant ici sera un petit nombre de contreparties avec un volume de transactions suspect. Vous devez certainement faire très attention à cela. Il peut également être extrêmement suspect que dans un certain laps de temps après avoir interagi avec l'entreprise contrôlée, les contreparties aient fait faillite, déclarées en faillite.

Lorsque vous découvrez les dettes d'une LLC, vous devez vous assurer qu'il n'y a aucune possibilité de dettes supplémentaires. Il est nécessaire de jouer la sécurité deux fois, afin qu'en fin de compte, vous ne vous trouviez pas des problèmes déraisonnables en achetant une entreprise suspecte, qui se révélera être une «entreprise d'un jour». Afin de vérifier l'entreprise, vous devez conserver une liste de toutes les personnes avec lesquelles des transactions ont été effectuées, à qui de l'argent a été transféré. Ensuite, vous devez soumettre une demande au registre d'État unifié des entités juridiques concernant les contreparties et appeler les numéros de téléphone reçus, assurez-vous que ces organisations sont réelles, leur état de faillite. Ces sociétés peuvent également être au stade de la liquidation, ce qui ne sera pas non plus en faveur de l'inspecté. Si ces points sont manqués et qu'il s'avère que l'histoire de l'entreprise contient des informations similairescas d'interaction, cela entraînera très probablement des amendes et des impôts sur le revenu lorsqu'ils seront audités par le Service fédéral des impôts.

Actuellement, il existe un grand nombre de services spécialisés dans ce type de contrôles. Ils vous permettent de voir toutes les informations sur la LLC qui vous intéresse, sans contacter aucun service supplémentaire. Toute la collecte d'informations sur tous les fronts incombe au personnel de service.