Vérifiez la contrepartie et vous-même par TIN. Comment minimiser les risques lors de la conclusion d'un contrat ?

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

La réputation commerciale d'un partenaire commercial est l'un des points les plus importants de toute entreprise. La prospérité de votre entreprise dépendra également de la manière dont il remplit ses obligations. Mais comment vérifier la contrepartie et se protéger d'éventuels désagréments ? Faire cela n'est pas si difficile. Vous aurez besoin de connaître un minimum d'informations sur le futur partenaire. Le plus souvent, il suffit de connaître uniquement le TIN. Comment vérifier la contrepartie et se protéger ? En savoir plus à ce sujet ci-dessous.

Pourquoi vérifier ?

Même un entrepreneur novice le sait: si vous souhaitez minimiser autant que possible les risques commerciaux, vérifiez vous-même et votre contrepartie de toutes les manières possibles. Le plus souvent, les grandes entreprises disposant d'un service de sécurité financière bien établi ont recours à de tels contrôles. Les petites entreprises, ainsi que les entrepreneurs individuels, sont le plus souventnégliger de telles activités. Et en vain. Vérifier une contrepartie gratuitement, rapidement et de manière fiable est assez simple. Vous avez juste besoin de savoir à quoi faire attention.

Que signifie le TIN et comment vérifier sa réalité ?

Tout d'abord, vous devez vérifier la contrepartie par TIN. Ce que c'est? TIN signifie numéro d'identification individuel. Il est attribué à chaque personne ou entrepreneur comme signe qu'il est enregistré auprès des autorités fiscales.

Vous pouvez le trouver en utilisant n'importe quel moteur de recherche. Cela vaut la peine de "marteler" le nom complet de l'entreprise et vous recevrez immédiatement de nombreuses informations, y compris le NIF de l'entreprise. Vous pouvez également faire l'opération inverse - par le numéro TIN, découvrez des informations supplémentaires sur l'entreprise.

Parfois, cependant, il arrive aussi que le TIN semble être là, mais aucune information ne peut être trouvée dessus. Cela vaut la peine d'y penser. Peut-être que le nombre proposé n'est pas réel et n'est qu'un ensemble de nombres. Et l'entreprise est une affaire d'un jour. Vous pouvez vérifier la contrepartie et vous protéger dans ce cas. Il existe une formule simple avec laquelle vous pouvez vérifier la réalité du numéro d'identification. Pour toute personne morale, le TIN se compose de 10 chiffres. Nous utiliserons les 9 premiers pour les calculs, et le 10 est un test.

Prenez les 9 premiers chiffres et multipliez-les comme ceci:

• 1st - multiplier par 2;
• 2ème - par 4;
• 3ème - par 10;
• 4ème - multiplier par 3;
• 5ème - par 5;
• 6ème - par 9;
• 7ème - augmenter de 4 fois;
• 8e - multiplier par 6;
• 9ème - à 8.

Maintenant, additionnez tous les résultats et souvenez-vous de ce nombre.

Le nombre obtenu à la suite de l'addition, divisez par 11. Si le résultat obtenu a un reste, vous devez supprimer la partie décimale et multiplier à nouveau l'entier par 11. Maintenant, comparez le nombre résultant et le celui qui est sorti à la suite de l'ajout des produits (on se souvient de lui). Il faut soustraire l'un de l'autre. Le chiffre résultant doit correspondre au dernier dixième chiffre. Si tout a fonctionné - le numéro TIN est réel, cela n'a pas fonctionné - cela vaut la peine d'être considéré.

Comment trouver le TIN par nom d'entreprise ?

Si vous ne souhaitez pas être interrogé par l'administration fiscale, il est nécessaire de vérifier la contrepartie avant de conclure une transaction. Si, à part le nom, vous ne savez rien des futurs partenaires, ce n'est pas grave. Vous pouvez également trouver le TIN. Il y a des petites règles ici:

• le nom de l'entreprise est entré dans le moteur de recherche sans guillemets;
• la recherche doit être effectuée par nom complet, sans abréviations;
• Entrez le nom exactement tel qu'il est, même s'il y a des fautes d'orthographe ou de grammaire.

Après avoir trouvé les données nécessaires, vous pouvez découvrir non seulement le TIN, mais également d'autres données. Parfois, la difficulté peut résider dans le fait que plusieurs entreprises peuvent porter le même nom. Ensuite, vous pouvez vérifier par type d'activité ou quelques informations supplémentaires.

Comment trouver le TIN en utilisant d'autres détails ?

Vérifier la contrepartie par TIN est facile. Mais parfois ces donnéesn'est pas assez. Si l'entreprise que vous recherchez possède son propre site Web, vous pouvez généralement y trouver des détails tels que le registre d'État unifié des entités juridiques, le numéro d'enregistrement d'État ou le PSRN. Tout cela peut être utile pour une vérification ultérieure. Après avoir appris de sources ouvertes autant d'informations supplémentaires que possible, vous pouvez contacter le Service fédéral des impôts. L'appel personnel, bien sûr, coûte de l'argent, mais les dépenses sont pleinement justifiées. L'administration fiscale pourra vérifier la contrepartie très rapidement. Vous recevrez les informations les plus précises et les plus fiables. Pour les particuliers, un certificat coûte 200, et pour les personnes morales - 400 roubles.

Collecte des données de contrepartie: que vérifier ?

Si vous envisagez de conclure un accord avec une nouvelle contrepartie, essayez d'obtenir autant d'informations que possible à son sujet. Vous aurez besoin de copies des documents suivants:

• certificat d'enregistrement d'état;
• certificat de contribuable;
• coordonnées bancaires;
• licence d'exploitation (le cas échéant);
• copie de la charte de l'entreprise.

L'obtention d'informations complètes sur la contrepartie comprend les éléments suivants:

Données de base. Cela comprend: le nom, le nom du fondateur, le nom complet de l'entreprise, le NIF, la date de fondation, les adresses légales et physiques, des informations indiquant si cet entrepreneur a déjà liquidé des entreprises.

Informations sur l'entreprise. Données sur la légalité de l'entreprise, avis, en particulier de sources indépendantes.

Données des employés. Certaines entreprises font passer un grand nombre de transactions par l'intermédiaire de leurs employés, détournant ainsi l'attention du chef.

Informations sur la transaction proposée. Une attention particulière doit être portée au montant du contrat. Si nous parlons de coopération avec des entrepreneurs individuels, il ne peut être question de millions. Si une certaine LLC vous propose un accord d'un montant supérieur à 25% des fonds du bilan de l'entreprise, vous devriez penser à une telle coopération. Les informations sur l'état du solde doivent être demandées avant même la signature du contrat.

Vérifier la contrepartie par TIN: Service fédéral des impôts

C'est le tout premier endroit à visiter pour des informations fiables. Le service fédéral des impôts peut vérifier la contrepartie par TIN de manière très efficace. Bien sûr, la tentation est grande de le faire rapidement et gratuitement, en utilisant les services appropriés sur Internet. Mais si la transaction est importante, il serait toujours préférable de se rendre personnellement au bureau des impôts et de faire une demande officielle. Le document reçu vous protégera non seulement complètement des escrocs, mais sera une sorte de "charme" de la part des autorités fiscales elles-mêmes. Ils n'auront plus de raison de prétendre que vous n'avez pas pris les mesures suffisantes pour identifier une contrepartie non fiable.

Nalog.ru: vérifiez vous-même et la contrepartie

Si vous n'avez pas besoin d'un document officiel avec signatures et sceaux, mais que vous n'avez pas besoin d'argent pour un chèque payé, vous pouvez utiliser le site officiel du Service fédéral des impôts. Il s'appelle ainsi - nalog.ru (nalog.ru). Vérifiez vous-même et la contrepartie, et rien ne menace votre entreprise.

Le site est assez simple. Il est intuitif même pour ceux qui ont rarement affaire à un ordinateur. Commencervous devez vous rendre dans la section appropriée:

• particuliers;
• IP;
• personne morale.

Maintenant, sélectionnez le lien "Vérifier la contrepartie" dans la liste et accédez à la page correspondante. Dans la fenêtre qui apparaît, entrez les numéros TIN / OGRN ou le nom de l'organisation. Dans la fenêtre située juste en dessous, entrez le captcha - quelques chiffres écrits dans l'image. Appuyez maintenant sur le bouton "Rechercher" et profitez du résultat. Sur la page qui s'ouvre, vous pouvez télécharger un document au format.pdf, qui contient des informations presque complètes sur l'entreprise.

Donc, si vous ne voulez pas de problèmes, allez sur nalog, vérifiez vous-même et la contrepartie et sentez-vous protégé.

Sur le site du Service fédéral des impôts, vous pouvez effectuer d'autres types de recherches:

• Informations sur les personnes qui ont soumis des documents pour l'enregistrement par l'État ou pour apporter des modifications aux documents constitutifs.
• Données sur les personnes à l'égard desquelles il a été décidé de liquider, de réorganiser ou de réduire le capital autorisé.
• Informations sur l'exclusion d'une personne morale inactive du Registre d'État unifié des personnes morales.
• Registre des personnes disqualifiées et informations sur les organisations dont les organes exécutifs comprennent de telles personnes.
• Adresses d'enregistrement de masse et données sur les entreprises, avec lesquelles il n'y a aucun lien avec les adresses enregistrées.
• Données sur les organisations ayant des arriérés d'impôts ou des échecs de déclaration fiscale.
• Informations sur les individus avec plusieurs organisations enregistrées.
• Autres données.

Ce que vous pouvez apprendre sur la propriété intellectuelle

Si vous décidez de vérifier la contrepartie et vous-même, et que votre contrepartie est un entrepreneur individuel, alors avec l'aide du département de service du Service fédéral des impôts, vous pouvez obtenir les informations suivantes:

• nom, prénom, patronyme;
• citoyenneté;
• numéro d'enregistrement USRIP;
• date d'enregistrement;
• données sur la disponibilité des licences et leur nombre;
• informations sur l'enregistrement fiscal - date et TIN;
• OKVED - codes d'activités commerciales;
• données sur l'inscription à la Caisse d'assurances sociales et à la Caisse de pensions;
• informations sur le département spécifique du service des impôts, dans lequel se trouvent les documents relatifs à l'enregistrement d'un entrepreneur individuel particulier.

Quelles informations puis-je obtenir sur une personne morale

Si votre contrepartie est une personne morale, le site Web du Service fédéral des impôts peut vous fournir les informations suivantes:

• Nom et adresse légale.
• Date et numéro d'enregistrement du PSRN.
• Informations sur les fondateurs de l'entreprise, la création ou la réorganisation d'une personne morale.
• Informations sur tout changement significatif dans les activités de l'organisation.
• Données sur le début de la liquidation ou de la réorganisation, le cas échéant.
• Informations sur le chef de l'entreprise et le montant du capital autorisé.
• Informations sur toutes les divisions de l'entreprise.
• Données OKVED et informations sur toutes les licences disponibles.
• Informations sur l'inscription à la FSS et PF.
• Informations sur le département spécifique du Service fédéral des impôts, dans lequel se trouve le paquet de documents sur l'enregistrement de la société.

Vous avez probablement déjà compris: "Si vous voulez minimiser les risques commerciaux, vérifiez vous-même et votre contrepartie." En suivant cette règle à chaque transaction, non seulement vous n'aurez jamais de problèmes avec le bureau des impôts, mais vous protégerez également votre argent des escrocs.