Légalisation - qu'est-ce que c'est ? Légalisation de documents et revenus

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

Il existe de nombreux processus différents dans ce monde qui dépassent les limites de ce qui est autorisé par la loi. Que font-ils dans de tels cas ? La bonne réponse est qu'ils effectuent une procédure telle que la légalisation. Comment se déroule ce processus ?

Légalisation - qu'est-ce que c'est ?

Tout d'abord, vous devez décider de la terminologie. La légalisation (légitimation) est comprise comme une reconnaissance officielle par l'État ou comme donnant force juridique à quelque chose. Il est à noter qu'elle s'accompagne souvent de la dépénalisation de certains actes.

Légalisation de documents

Qu'est-ce que c'est ? Ce terme est compris comme une série d'actions qui doivent être effectuées pour qu'il devienne juridiquement contraignant. Prenons l'exemple de l'État. La Douma d'État adopte une loi selon une certaine procédure. Ensuite, il est transmis et le président peut le rejeter si quelque chose ne lui convient pas. S'il est satisfait, il signe la loi et elle est publiée. Dès sa publication (ou immédiatement dans certains cas), il entre en vigueur. C'est le chemin qu'emprunte un document ordinaire jusqu'à ce qu'il soit légalisé en tant que loi.

Légitimation de documents sur l'exemple d'une entreprise

Vous pouvez apporter beaucoupexemples similaires. Autre option: lorsque le directeur de l'entreprise signe quelque chose, les documents sont légalisés. Qu'est-ce que c'est, nous l'avons déjà découvert, passons à l'argent.

Blanchiment d'argent

Mais le plus intéressant pour vous est probablement la légalisation des produits du crime. Il s'agit du blanchiment d'argent pour son utilisation ultérieure à des fins tout à fait légitimes. Seules les entités qui se livrent à des activités illégales ou cachent une partie de leurs revenus à l'État utilisent le blanchiment d'argent. Mais tout ne se passe pas aussi facilement que vous le souhaitez. L'opposition à la légalisation est assez grande, il existe de nombreuses instances et instances pour lutter contre les fraudeurs. Ils collectent et analysent les informations d'intérêt.

Schémas de blanchiment d'argent

Mais comment fonctionne réellement le blanchiment d'argent ? Il existe de nombreuses opportunités différentes qui vous permettent de blanchir les revenus perçus. Il n'est pas possible de tous les considérer en raison de l'énorme ingéniosité et débrouillardise dont font preuve les criminels. Mais encore, plusieurs schémas seront envisagés dans le cadre de cet article:

1. Travailler avec des sociétés offshore. Cette action est très populaire parmi les représentants des grandes entreprises. Son mécanisme réside dans le fait que les États et les pays offshore ont des conventions fiscales. Ils déclarent que l'argent qui est lié à la fois à l'une et à l'autre partie à l'accord (merci à l'entreprise,valable dans les deux pays) n'est imposable qu'une seule fois. Et tout se fait, bien sûr, là où le taux d'intérêt est plus bas. Mais il s'agit plutôt d'évasion fiscale. Comment ça se passe réellement avec la légalisation ? Lorsque de l'argent est illégalement retiré du pays et crédité sur le compte d'une société enregistrée à l'étranger afin de revenir d'une manière ou d'une autre au propriétaire d'origine à l'avenir, il s'agit de blanchiment.
2. Travailler avec l'immobilier avec la participation de figures de proue. Ce régime prévoit que les candidats (généralement des citoyens d'un autre État) achètent un bien immobilier. Ensuite, ils le donnent aux criminels, qui le revendent rapidement et reçoivent de l'argent propre et légal, en fait déjà reçu légalement.
3. Travailler avec des sociétés fictives. Ce régime prévoit la création de fausses entreprises pendant une journée, qui disparaissent immédiatement après avoir terminé leurs tâches.
4. Régimes avec revenus dans d'autres pays. Ils prévoient d'aller à l'étranger et de revenir avec des sommes d'argent qui y sont indiquées comme gagnées. Les faux documents sur les revenus et le paiement de l'impôt sur le territoire d'un autre pays servent de confirmation.

Nous avons déjà reçu les informations de base et nous savons ce qu'est la légalisation. Qu'en est-il d'autres points de vue ? Cela signifie-t-il toujours quelque chose de négatif ?

Quels autres types de légalisations existent ?

Peut-on dire autre chose d'un processus tel que la légalisation ? Qu'est-ce que c'est d'un point de vue différent ? Nous avons déjà compris ce quelégalisation, ce qu'elle est en pratique et dans quelles manifestations elle est la plus courante. Parlons maintenant de ce qui peut relever de cette définition:

1. Légalisation des drogues. Reconnaissance que l'usage, la possession, la production et le transfert à autrui de toutes ou seulement certaines drogues ne constituent pas un crime. Des exemples de cela peuvent être vus en Hollande ou dans certaines parties des États-Unis d'Amérique.
2. Légalisation de la pornographie. Cela implique la suppression de toute restriction sur la distribution de produits d'un tel contenu.
3. Légalisation des logiciels. Décider d'arrêter d'utiliser des logiciels "piratés" et de passer à des programmes officiels.
4. Légalisation du compagnon. Oui, il y a même une telle chose. Le processus implique la reconnaissance que tous les mots obscènes font partie d'une certaine langue, et par conséquent, ils ne sont pas différents du discours littéraire habituel.
5. Légalisation de la prostitution. Elle implique le rejet des poursuites administratives et pénales des personnes qui se livrent à la prostitution. La légalisation peut être partielle ou complète. Ainsi, les prostituées elles-mêmes peuvent être exemptées de persécution, mais les propriétaires de bordel, les proxénètes, les recruteurs et les personnes similaires qui sont impliqués dans des activités criminelles sont criminalisés.
6. Légalisation des mariages homosexuels. Comprend la reconnaissance que les personnes du même sexe peuvent légalement se marier.
7. Légalisation des armes. Cela comprend la reconnaissance du droit des citoyens de posséder des armes blanches ou des armes à feu,et aussi l'utiliser. Il y a un certain nombre de nuances ici - par exemple, il peut être autorisé de porter des pistolets, mais en même temps, il est interdit d'avoir des mitrailleuses. Ou vous pouvez porter n'importe quoi, mais seulement caché.
8. Légalisation de l'alcool. C'est le nom donné aux processus d'abrogation des lois sèches dans un certain nombre de pays.
9. Légalisation de la migration. En dessous, accorder aux citoyens étrangers le droit de travailler, de vivre, de recevoir des services médicaux, etc.
10. Légalisation des établissements de jeux. Reconnaissance qu'ils sont une forme légitime de loisir pour les citoyens de l'État.